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CAMS日本語教育資料、CAMS日本語無料過去問

 

NO.1 ゲートキーパーは、近年のマネーロ ン ダリングを支援する た めの可能性の認識の 高 ま
りの結果は何ですか ?
A. マネー? ロンダリン グを表す弁護士は、より簡単に起訴することができま す
B. FATF 推薦は、金融取 引を行っている弁護士 をカバーしま す
C. 彼らは会社や信託 を設定することが許 可 されていないので、 会 計士は、もはや考え 門 番
ませ ん
D. IMF は、 各国がそれ らを調節することを必要とする、 ゲートキー パーのプロフゔ゗ルを調
達していま す
Answer: A

CAMS日本語試験過去問

NO.2 ブラックマーケ ットペソ為替マネーロンダリング法は、どのような説明しますか ?
A. 既知のテロリストによって使用される最もよく知られたマネーロンダリング 法
B. 主に麻薬密売人に よってソース国へ価値を移すのに用いられる方法 。
C. メキ シ コ への 米 国か ら の 国境 を 越え て ドル ま た はペ ソ を密 輸 する た め に使 用 する 方 法、
およびその 逆
D. moneylaunderers を援助するかもしれない政治的にむき出しの人を特定する秘密の技 術
Answer: B

CAMS日本語最新な問題集

NO.3 効果的には、 金 融機関の文化に埋め込まれているマネーロンダリング防止コンプラ゗
ゕンス? プログラムを確保するために必要な重要な要素は何ですか ?
A. 査読
B. 継続的なトレーニ ン グ
C. レコード保 持ポリ シー
D. 内部監 査
Answer: B

NO.4 どの活動が不十分なコントロールと オ ンラ゗ンシステムを 通 じてマネーロンダリ ン グ
を促進する可能性が最も高いのですか ?
A. 連続世界的なゕク セスを提供しま す
B. 匿名取引を行いま す
C. 大きな値の取引を 行いま す
D. 取引の大容量を実施しま す
Answer: A

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CAMS日本語試験番号:CAMS日本語 デモ
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
最近更新時間:2016-10-21
問題と解答:137

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