CAMS日本語教育資料、CAMS日本語無料過去問

NO.1 ゲートキーパーは、近年のマネーロンダリングを支援するための可能性の認識の高ま
りの結果は何ですか？
A. マネー? ロンダリングを表す弁護士は、より簡単に起訴することができます
B. FATF 推薦は、金融取引を行っている弁護士をカバーします
C. 彼らは会社や信託を設定することが許可されていないので、会計士は、もはや考え門番
ません
D. IMF は、各国がそれらを調節することを必要とする、ゲートキーパーのプロフゔ゗ルを調
達しています
Answer: A

CAMS日本語試験過去問

NO.2 ブラックマーケットペソ為替マネーロンダリング法は、どのような説明しますか？
A. 既知のテロリストによって使用される最もよく知られたマネーロンダリング法
B. 主に麻薬密売人によってソース国へ価値を移すのに用いられる方法。
C. メキシコへの米国からの国境を越えてドルまたはペソを密輸するために使用する方法、
およびその逆
D. moneylaunderers を援助するかもしれない政治的にむき出しの人を特定する秘密の技術
Answer: B

CAMS日本語最新な問題集

NO.3 効果的には、金融機関の文化に埋め込まれているマネーロンダリング防止コンプラ゗
ゕンス? プログラムを確保するために必要な重要な要素は何ですか？
A. 査読
B. 継続的なトレーニング
C. レコード保持ポリシー
D. 内部監査
Answer: B

NO.4 どの活動が不十分なコントロールとオンラ゗ンシステムを通じてマネーロンダリング
を促進する可能性が最も高いのですか？
A. 連続世界的なゕクセスを提供します
B. 匿名取引を行います
C. 大きな値の取引を行います
D. 取引の大容量を実施します
Answer: A

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試験番号：CAMS日本語デモ
試験科目：「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
最近更新時間：2016-10-21
問題と解答：137

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